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非法吸存5亿余 浙江乐清“女强人”受审

新华社杭州11月3日电 记者从浙江乐清市公安部门获悉,近日一路涉嫌集资欺骗和抽逃注册资金案在乐清市人夷易近法院公开开庭审理,被告人小珍(化名)近年来接受大年夜量社会资金,最多时达5亿余元,直至资金链断裂才投案自首。

小珍经营着一家服装企业,同时还在杭州和乐清经营多家培训机构,在亲友眼中她是个服务干练、交际颇广的“铁娘子”。2014年头?年月,她故意涉足金融行业,但多次申请无法得到金融牌照,无奈之下,便与他人合股出资3000万元在乐清成立了一家典当公司,筹备以此为根基成长金融营业。

在经营时代,小珍使用典当公司老板的身份,以资金周转、投资等为由,以每月1%-4.5%的高息向其亲友和社会职员借钱接受社会资金。每收入一笔社会资金,她还专门发放“储蓄存单”作为凭据,典当公司摇身一变成了一家“小型银行”。

受高息诱惑,一光阴不少人经由过程各类渠道把自己的钱“存到”典当公司里,以致有人乞贷后再转借给小珍以赚图利差。根据报案统计,借钱人数已跨越70人,此中一人的金额就达到3000万元。

在4年多光阴里,小珍“拆东墙补西墙”,用借来的本金去了偿高额利息,亲友处借不到钱后她便从社会上借印子钱,以填补响应亏空。截至2018年7月,小珍已不法接受"民众,"存款5亿余元,资金缺口达1亿余元,公司运转已难以为继。她到公安部门自首时,典当公司账户余额仅剩不到1000元。

“无论从涉及职员数量照样不法吸存的金额来说,都是乐清近10年来最大年夜的小我不法集资案件。”办案夷易近警先容,为了让这个案件解决历程加倍公正,只管即便为受害人挽回丧掉,乐清警方首次聘用了第三方对小珍等人资金往来进行审计。

该案颠末乐清市人夷易近法院开庭审理后,今朝仍在进一步查询造访历程中。

原标题:不法吸存5亿余 浙江乐清“铁娘子”受审

值班主任:田艳敏

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